A través de la Casación N° 092-2017-AREQUIPA, la Corte Suprema, en cuanto al delito de Lavado de Activos, ha establecido lo siguiente: I....

Compartimos con ustedes la Conferencia "LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA", a cargo del Dr. Marcial Eloy Páucar Chappa...

La Corte Suprema ha establecido, a través del Recurso de Nulidad N° 3036-2016-LIMA, que, respecto al delito de Lavado de Activos: I....

Compartimos con ustedes uno de los temas penales que asume vigencia en la actualidad, como es el delito de lavado de activos. En la...

El Recurso de Nulidad N° 2868-2014-Lima, ha precisado que: “La acreditación de la procedencia delictiva de los activos lavados debe...